Normativa AML de Megapari en Argentina
En Megapari tenemos un compromiso con la legalidad de todas las transacciones que se realicen en nuestro sitio. Tomamos todas las medidas necesarias para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para ello aplicamos la política antiblanqueo conocida como Normativa AML. Casino Megapari mantiene una postura inflexible para impedir cualquier conducta ilícita. La empresa tiene la obligación de notificar a los organismos reguladores al tener motivos fundados sobre fondos que hayas ingresado y que puedan guardar relación con alguna actividad ilícita o financiamiento del terrorismo. En estos casos Megapari procede a congelar tus fondos y desencadenar los protocolos establecidos por su normativa de prevención AML.
¿Qué Significa el Lavado de Dinero?
Es conveniente que conozcas en qué consiste esta ilegalidad para que puedas protegerte de alguna manipulación externa que te haga caer en ella.
- Ocultar o reservar información relativa al origen verdadero, localización, destino, traslado, titularidad u otros derechos vinculados a propiedades adquiridas mediante actos ilícitos;
- Transformar, trasladar, adquirir, conservar o emplear activos provenientes de actividades delictivas con la finalidad de disfrazar su procedencia ilegal o de auxiliar a quienes participan en dichas actividades para eludir las repercusiones jurídicas de sus actos;
- Utilizar activos procedentes de actividades ilícitas realizadas dentro de las fronteras de un país extranjero.
¿Cómo Prevenir el Lavado de Dinero en Megapari Argentina?
Con el propósito de evitar que capital de origen delictivo ingrese en la economía nacional, los estados implementan acciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación de grupos terroristas. Megapari cumple con la normativa local y los estatutos internos de Argentina. Establece protocolos específicos para apoyar a entidades internacionales en su esfuerzo global contra la legitimación de activos y el respaldo financiero al terrorismo.
Obligaciones Con la Normativa AML al Crear Una Cuenta en Megapari
Al crearte una cuenta en nuestro casino debes leer con detenimiento los términos y condiciones de nuestra compañía, incluida la Política AML que hemos establecido. Estas son algunas de tus obligaciones al crearte un perfil personal:
- Acatar toda la legislación y normativa vigente relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que incluye la Normativa AML;
- Declarar que no posees conocimiento ni indicios de que los fondos utilizados para realizar ingresos, ya sea en el pasado, presente o futuro, tengan su origen en actividades ilícitas. Ni estén vinculados a la legitimación de ganancias de procedencia ilegal u otras operaciones ilícitas prohibidas por la ley aplicable o por directrices de organismos internacionales;
- Aceptar la facilitación inmediata de cualquier documentación o información que sea requerida en cumplimiento de las disposiciones legales y exigencias regulatorias concernientes a la lucha contra la legitimación de fondos de origen ilícito.
Compromiso de la Compañía
La empresa recopila y archiva el pasaporte u otro documento de identidad del usuario, además de notificar cualquier modificación efectuada en la cuenta. Se realiza un seguimiento continuo de cualquier actividad inusual en la cuenta del cliente. La compañía se reserva el derecho de restringir al cliente en cualquier momento si existen indicios razonables que sugieran que una operación puede estar vinculada con el blanqueo de capitales u otras actividades delictivas. De conformidad con la normativa internacional, la compañía no tiene la obligación de informar al usuario acerca de dichas actividades sospechosas ni de comunicarle que se ha presentado un reporte ante las autoridades competentes.
Verificación de Identidad Por Parte de Megapari
Estos son nuestros procedimientos de verificación de identidad:
- Verificación de identidad iniciales y continuas, ajustadas al nivel de riesgo de cada cliente;
- Solicitud de la información mínima indispensable para confirmar su identidad;
- Registro y conservación de todos tus datos, documentos, métodos de verificación utilizados y los resultados de dichos procesos;
- Contraste de tus datos personales con listas de personas sospechosas de terrorismo, emitidas por autoridades oficiales;
- Información mínima requerida: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección registrada y el origen de los fondos a depositar.
Documentos Que Debes Aportar Para la Verificación
Como parte de tu responsabilidad con la verificación de tus fondos, debes estar atento a cualquier solicitud de Megapari con respecto a la verificación de tus fondos. La compañía puede solicitar tu pasaporte o tu DNI o licencia de conducir que pruebe tu verdadera identidad. Este documento debe tener claro tu nombre, fecha de nacimiento y una fotografía tuya. Cualquier recibo de servicios que pueda confirmar tu dirección de residencia actual. Estos son los documentos que Megapari suele solicitar, pero a veces podrías necesitar presentar otros documentos, como copias notariales.
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