Megapari KYC: Cómo funciona la verificación de identidad
En Megapari, proteger la privacidad de nuestros usuarios y garantizar la seguridad de sus datos sensibles, son nuestra prioridad. La política de KYC explica cómo recopilamos y verificamos la información personal de nuestros usuarios, cumplimos con las normativas internacionales contra el lavado de dinero (AML) y otros estándares de fraude general.
Verificación de Identidad
Megapari casino Argentina utiliza herramientas de verificación en línea durante el registro y en la propia plataforma. Una de ellas es la confirmación obligatoria del número de teléfono del cliente En caso de que estas herramientas no sean suficientes, Magari solicitará documentos extras para confirmar la identidad y la dirección del cliente.
| Objetivo | Documentos Aceptados |
|---|---|
| Verificación de identidad | Documento oficial válido con fotografía: pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identidad, documento de viaje o cualquier otro documento reconocido por el Ministerio de Finanzas de Anjouan |
| Verificación de dirección | Documento de identidad oficial válido, factura de servicios reciente, estado de cuenta bancario o carta de referencia emitida por una institución financiera, correspondencia oficial de una entidad gubernamental, documentos emitidos por agencias independientes |
Verificación Adicional y Prevención de Fraude
Megapari puede solicitar documentación adicional en cualquier momento para cumplir con los estándares AML y de cumplimiento normativo. Magari solicitará prueba de fondos para confirmar que el usuario está empleando su dinero propio para hacer apuestas. Esta solicitud se activa cuando nuestro usuario alcanza cierta suma de depósitos o retiro o si se detecta alguna actividad sospechosa.
Validación de Apuestas
Las apuestas son revisadas para detectar alguna actividad sospechosa. Si no queda claro la legalidad de las ganancias, se contacta al proveedor que corresponde para verificar la transparencia de las transacciones. Los documentos de identidad deben incluir: nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento y nacionalidad. Estos datos tienen que coincidir con los registrados en el perfil del usuario. El documento debe estar vigente y sin señales de edición. En caso de duda, Magari solicita un selfie del usuario sosteniendo el documento para confirmar su validez. Si persisten sospechas sobre la validez del documento, se contactará al departamento antifraude para una revisión más profunda.
Investigación de Transacciones Sospechosas
Si se detectan depósitos en efectivo de origen dudoso, no hay coincidencia entre el titular de la cuenta y el remitente, o cualquier acción de fraude (incluyendo reembolsos o cancelaciones de pagos), Megapari podrá:
- Iniciar una investigación interna;
- Bloquear o cerrar la cuenta del cliente;
- Cancelar pagos pendientes;
- Suspender operaciones hasta concluir la investigación.
Estas acciones se toman conforme a la legislación vigente y no implican responsabilidad civil por parte de Megapari.
Solicitud de Información Adicional
Si el método de retiro no coincide con el método de depósito, Megapari solicitará información adicional. En caso de alguna negativa por parte de nuestro cliente, su cuenta podrá ser bloqueada durante todo el proceso de investigación. Durante este proceso, Magari solicitará copias de documentos de identidad, copias de tarjetas bancarias, comprobantes de pago, documentos que acrediten la autenticidad y el origen de los fondos o documentos originales.
Clientes de Alto Riesgo
Megapari aplica un escrutinio intenso a los clientes de alto riesgo, en cumplimiento con las normativas internacionales. La negativa para procesar transacciones consideradas sospechosas, no constituye incumplimiento de obligaciones hacia el cliente.
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